|
|
| News |
| |
Mercoledì 31 Maggio 2006  |
| Alla gdf i controlli antiriciclaggio |
Poteri forte alla guardia di finanza ai fini dell'accertamento delle violazioni sull'antiriciclaggio ascrivibili ai professionisti. Ciò in relazione all'art. 6, comma 7 del dlgs 56/04 che fornisce alla gdf la possibilità di contestare immediatamente le violazioni in relazione ai loro compiti di servizio.
Tali poteri, evidentemente, riguarderanno, oltre che la mancata segnalazione delle transazioni vietate di cui all'art.1 della legge 197/91, anche le violazioni inerenti ai nuovi obblighi per i professionisti attinenti alla identificazione della clientela, istituzione dell'archivio unico e segnalazione delle operazioni sospette.
(Fonte: Il Sole 24 Ore) |
| torna all'archivio News |
|
|
Avvisi
Contatti