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Mercoledì 27 Maggio 2009  |
| Norme più severe sugli assegni non compilati |
Antiriciclaggio. Verso il "correttivo"
Norme più severe sugli assegni "non compilati". Controlli antiriciclaggio anche per i corner di giochi e scommesse. Monitoraggio meno stringente sulle operazioni collegate. Ed esclusione dagli obblighi di identificare e registrare i clienti per i professionisti che redigono e trasmettono tutte le dichiarazioni che derivano da obblighi fiscali.
E' questo il pacchetto di correzioni alle norme per contrastare le "lavatrici" di denaro sporco (contenute nel decreto legislativo 231 del 2007) che il ministero dell'Economia ha messo a punto.
Gli interventi, confluiti in un decreto legislativo correttivo del "231", dovrebbero approdare all'esame del Consiglio dei ministri entro il prossimo 29 giugno (quando scadrà la delega per le modifiche, vale a dire 18 mesi dopo l'entrata in vigore del decreto 231, avvenuta il 29 dicembre del 2007).
Il Sole 24 Ore
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