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Lunedì 29 Giugno 2009  |
| L'antiriciclaggio si allarga |
Consiglio dei ministri. Primo esame al decreto che corregge le disposizioni di contrasto al denaro sporco. Responsabilità di vigilanza per i corner di giochi e scommesse
I controlli antiriciclaggio si alleggeriranno per i professionisti, ma si allargheranno alle associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, come ai Caf e ai patronati. Alla lotta alle "lavatrici" di denaro saranno chiamati, accanto ai casinò e alle case da gioco online, anche i corner di giochi e scommesse. Si rafforzerà il monitoraggio dei pagamenti in contanti. E resteranno stringenti i controlli sulle operazioni tra loro collegate per soggetto, oggetto o scopo.
Il Consiglio dei ministri di venerdì ha infatti dato il primo via libera allo schema di decreto legislativo che corregge il decreto 231 del 2007 sull'antiriciclaggio.
Il Sole 24 Ore
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