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Mercoledì 29 Luglio 2009  |
| Banche dati antiriciclaggio |
Parere delle commissioni di camera e senato sul correttivo del dlgs 231/07. L'anagrafe tributaria per le operazioni sospette
Anagrafe tributaria aperta ai controlli antiriciclaggio, fiduciarie al restyling per essere ricomprese nel novero degli intermediari finanziari e definire il ruolo dei professionisti non come ufficiali antiriciclaggio ma operatori che con gli strumenti della normale diligenza segnalino le operazioni sospette.
Sono queste alcune delle osservazioni che le commissioni di camera e senato faranno confluire oggi nell'approvazione simultanea dei due pareri al correttivo antiriciclaggio all'esame dei due rami del parlamento. L'obiettivo come confermano dal ministero dell'economia è quello di riuscire a chiudere la partita correttivo dlgs 231/07 prima della sospensione estiva del parlamento.
Italia Oggi
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