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Lunedì 28 Settembre 2009  |
| Nella rete antiriciclaggio anche associazioni e Caf |
Obblighi allargati alle rappresentanze delle categorie.
Le nuove norme antiriciclaggio appena varate modificano per i professionisti e per le strutture coinvolte il quadro di riferimento, definendo megli sul piano soggettivo i soggetti coinvolti (anche Caf e associazioni di categoria entrano tra i soggetti obbligati); sul piano oggettivo le ipotesi di esenzione (i sindaci sono esclusi dagli obbligli di segnalazione); sul piano operativo le regole di adeguata verifica. Le modifiche apportate allargano il perimetro dei professionisti chiamati al rispetto degli obblighi di adeguate verifica, registrazione e segnalazione di operazioni sospette.
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