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Lunedì 5 Ottobre 2009  |
| Immobiliare sorvegliato speciale |
Antiriciclaggio. Gli indicatori di anomalia presenti nel decreto dell'Interno in arrivo. L'agente deve segnalare acquisizioni incoerenti o conto terzi
L'acquisizione di immobili senza richiesta di adeguate informazioni sulla localizzazione o lo stato dello stesso, o in paesi in cui il cliente non ha legami economico-patrimoniali. L'investimento immobiliare per importi incoerenti col profilo economico dell'acquirente o ad un valore molto superiore rispetto al valore di mercato dello stesso, il ripetuto ricorso a contratti a favore di terzi, nonché l'acquisizione o vendita dell'immobile devono indurre gli agenti immobiliari a valutare l'opportunità di segnalare l'operazione.
Sono alcune delle situazioni anomale ricomprese negli indicatori di anomalia relativi all'attività di «agenzia di affari in mediazione immobiliare», previste dalle bozze dell'emanando decreto del ministero dell'interno, in relazione agli obblighi di segnalazione antiriciclaggio.
Italia Oggi |
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