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Lunedì 10 Maggio 2010  |
| Input precisi per far scattare le segnalazioni antiriciclaggio |
Il decreto della Giustizia ha delineato il quadro degli adempimenti. Per i professionisti indicazioni dettagliate, anche se non automatiche
Input più dettagliati per le segnalazioni antiriciclaggio. Con il decreto del ministero della Giustizia datato 16 aprile (pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 3 maggio) che fissa le operazioni da ritenere sospette, si completa il quadro degli obblighi a cui sono tenuti i professionisti dell'area giuridico-contabile a seguito dell'assetto normativo delineato del Dlgs 231/2007 e successive modifiche.
Le indicazioni non sono immediatamente vincolanti ma meritano attenzione da parte dei soggetti interessati.
Il Sole 24 Ore del lunedì |
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