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Lunedì 21 Febbraio 2011  |
| Antiriciclaggio, 2010 con numeri da capogiro |
36 mila segnalazioni all'uif, 140 mld di fatturato delle mafie
Antiriciclaggio, numeri da capogiro. Nel 2010, 36 mila segnalazioni di operazioni sospette inviate all'Uif, delle quali 4.700 inviate per competenza alla Guardia di finanza; e 140 mld di euro di «fatturato» illegale delle mafie e 50 mld di euro di fatturato derivante dal gioco illegale.
I dati sono stati forniti da Giuseppe Pisanu, presidente della commissione parlamentare antimafia in occasione del convegno sull'evoluzione del quadro normativo in materia di antiriciclaggio e i connessi aspetti procedurali e applicativi.
L'attività di preparazione di prassi si sta concentrando inoltre sull'emanazione dei provvedimenti sulla c.d. governance in materia di presidi antiriciclaggio e sull' avvio della consultazione su quelli contenenti norme e procedure in materia di adeguata verifica della clientela.
L'incontro di Sassari, organizzato da Banca d'Italia, ha rappresentato l'occasione per fare il punto sullo stato di attuazione in Italia della terza direttiva antiriciclaggio e per stimolare un costruttivo confronto tra operatori e Autorità di vigilanza sull'applicazione pratica della nuova legge
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