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Lunedì 6 Febbraio 2012  |
| Antiriciclaggio, nessuno si salva dalle sanzioni oltre i mille euro |
Le disposizioni, gli obblighi e le connesse sanzioni in tema antiriciclaggio, ivi compresa, in particolare, l'applicazione delle stringenti previsioni relative alla "manovra Monti" sono operative a 360° a partire dallo scorso 1° febbraio. E' proprio il caso di dire che di adempimenti ce n'é per tutti, considerato che i soggetti coinvolti sono non solo gli intermediari e i professionisti del settore finanziario o quelli dell'ambito contabile, ma anche le imprese e i privati cittadini.
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Rapporti banca-cittadino
A seguito del polverone sollevato da più parti, in particolare nei rapporti con le banche, per il ridimensionamento della soglia delle transazioni in contanti a mille euro, si era creato allarmismo in merito al fatto che non si potessero più prelevare o depositare somme in contanti dai conti correnti e che, nel caso di richieste in tal senso, l'istituto di credito avesse dovuto far compilare un apposito modello al cliente cui evidenziare e giustificare le ragioni dell'operazione.
Tutto è stato successivamente chiarito a mezzo della circolare Abi dellཇ gennaio 2012 (richiamando quanto già evidenziato nella circ. Mef del 4/11/11), con la quale si precisa che la soglia di mille euro si applica esclusivamente ai trasferimenti di denaro tra privati cittadini e non ai versamenti e prelievi allo sportello.
Italia oggi
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