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Mercoledì 18 Aprile 2012  |
| Gli studi sotto la lente della Gdf |
Antiriciclaggio. Le previsioni nell'allegato alla circolare della Guardia di finanza.
Controlli a campione per verificare il rispetto delle norme
La Guardia di Finanza accerterà, in primo luogo, come i programmi di contabilità siano in grado di rilevare i pagamenti in contati ultrasoglia, poi selezionerà, tra un campione di clientei, un congruo numero di operazioni commerciali e finanziarie di importo elevato, rispetto alle quali saranno verificate le modalità di pagamento.
Una specifica attenzione sarà, inoltre, dedicata dai militari del corpo, al registro antiriciclaggio per la tenuta del quale oltre che al dlgs 231/07 sarà necessario fare riferimento al provvedimento Uic 24 febbraio 2006.
E' quanto si legge nella scheda normativa e modulo operativo n.6, predisposto dal Comando generale della Guardia di finanza (III Reparto operazioni - Ufficio tutela economia e sicurezza) in merito ai controlli degli studi legali e contabili.
La scheda normativa è allegata alla Circolare n. 83607 del 19/03/12 relativa all'attività della Gdf a tutela del Mercato dei capitali.
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