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Giovedì 19 Aprile 2012  |
| Verifiche con l'incrocio dei dati |
Antiriciclaggio. La nota operativa della Guardia di finanza sui controlli in stadio.
La Gdf presterà attenzione al concorso del professionista
Ampia campionatura delle operazioni, reperimento dei fascicoli clienti, risconti documentali ed incroci di informazione anche con controllo delle mail. Possibile concorso del professionista o dei collaboratori se risultasse non dettagliata o falsa, l'indicazione dello scopo del rapporto e delle generalità del soggetto per conto del quale si esegue l'operazione.
Sono alcune delle indicazioni che emergono dal documento: "scheda normativa e modulo operativo n.6" in allegato alla circolare Gdf n. 83607 del 19/03/2012, dedicato ai controlli sui professionisti giuridico-contabili.
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