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Venerdì 13 Luglio 2012  |
| Contante, verifica antiriciclaggio |
Adeguata verifica della clientela, ai fini delle regole antiriciclaggio, anche per la deroga al contante.
In particolare, l'intermediario-banca dovrà acquisire copia della ricevuta della comuicazione preventiva, inviata all'Agenzia delle entrate, con l'indicazione del conto corrente sul quale verranno effettuati i versamenti.
E' questa una indicazione che arriva dalla direzione V antiriciclaggio, del ministero dell'economia, in una circolare sui chiarimenti relativi alla deroga del contante, resa nota, ieri, durante il il secondo forum annuale per la prevenzione e il contrasto all'antiriciclaggio nell'attività bancaria organizzato dall'Abi (Associazione delle banche italiane)
Fonte: Italia oggi
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