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Lunedì 24 Settembre 2012  |
| In banca rafforzata la tracciabilità |
Oltre a interrompere i rapporti in essere e ad astenersi dall'eseguire operazioni sospette (da segnalare comunque alla Uif), d'ora in poi le banche non in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica dovranno anche restituire i fondi ai clienti solo tramite bonidico su un conto corrente indicato dal cliente stesso.
Questo bonifico, inoltre, dovrà essere accompagnato da un messaggio in cui le banche dovranno precisare che le somme sono restituite per l'impossibilità di rispettaregli obblighi di verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18 del Dlgs 231/2007.
Fonte: Il sole 24 ore
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