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Mercoledì 17 Ottobre 2012  |
| In banca il silenzio è punito |
In banca la mancanza d'informazioni comporta da oggi l'astensione dal rapporto o dall'operazione in corso.
Questa la novità del decreo legislativo 169 del 19 settembre 2012, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" il 2 ottobre, che corregge il decreo antiriciclaggio, in particolare l'articolo 23 del Dlgs 231/2007.
Se fino a ieri i destinatari del decreto legislativo 231/2007 erano chiamati ad astenersi, al momento dell'instaurazione del rapportom nel caso in cui non fossero stati in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica riguardanti i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo e lo scopo e natura del rapporto, da oggi devono astenersi anche nel corso del rapporto, dell'operazione o della prestazione professionale quando non abbiamo raccolto informazioni obbligatorie e non siamo comunque in grado di raccoglierle.
Fonte: Il sole 24 ore
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