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Venerdì 11 Gennaio 2013  |
| Unico, prova di antiriciclaggio |
Dichiarazioni Iva e Unico come prove di provenienza dei fondi ai fini della normativa antiriciclaggio.
Lo prevede il nuovo provvedimento di Banca d'Italia sull'adeguata verifica che entrerā in vigore il 1° gennaio 2014.
Il nuovo articolo normativo, emanato in attuazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si compone di sette parti e di un allegato con il quale vengono dettate disposizioni in materia di individuazione del titolare effettivo ed č destinato ad incidere su un elevato numero di soggetti in quanto tra i destinatari delle nuove norme vi sono le banche, Poste Italiane, fiduciarie, societā di gestione del risparmio, Sim, istituti di pagamento, intermediari finanziari, mediatori creditizi e agenti in attivitā finanziaria.
Fonte: Italia oggi
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