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Mercoledì 5 Giugno 2013  |
| Archivi alla finanza in 3 giorni |
Tre giorni di tempo per presentare l'archivio cartaceo alla Gdf, nessuna sanzione sulla non corretta esecuzione dell'adeguata verifica ma anche obblighi di registrazione entro 30 giorni dalle prestazioni professionali a esecuzione immediata.
Sono alcune delle interpretazioni fornite dall'Istituto di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti nel documento n. 19 del maggio 2013 rubricato: "Antiriciclaggio: check list per la verifica dell'adozione delle misure di legge negli studi professionali".
Il documento, si legge nella presentazione dello stesso, nasce dall'esigenza di coprire i "Buchi neri" della normativa in relazione alla mancata emanazione di una serie di regolamenti attuativi sia in tema di adeguata verifica sia in termini di registrazione e conservazione dei dati.
Fonte: Italia oggi
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